博云新材:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-042 湖南博云新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博云新材"）于 2024 年 12 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公 司关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 6 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 1 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至 9:2 ...