博云新材:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-040 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由 董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更董事的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开 2025 年第 一次临时股东大会的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 公司董事会同意于 2025 年 1 月 6 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，审议需 ...