华生科技:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2024-044 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、副总经理金超因个人行程冲突委托出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 亲自出席董事 6 人，委托出席董事 1 人。董事、副总经理金超因个人行程冲突书 面委托董事蒋瑜慧出席会议并代为行使表决权。 会议由董事长、总经理蒋生华主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 鉴于公司募投项目"年产 450 万平方 ...