南华生物:南华生物关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-061 南华生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议审议，决定召开2024年第三次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 15:00； 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年12月23日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行 网络投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00。 5.会 ...