飞荣达:第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-072 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第 二次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 12 月 19 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环 玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议并通过《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联 交易的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马飞先生、马军先 ...