智动力:第四届董事会第二十四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-081 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 司部分募投项目延期的公告》。保荐机构中信证券股份有限公司就本议案发表了 无异议的核查意见。 三、备查文件 1. 第四届董事会第二十四次会议决议； 2. 中信证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见； 3. 深圳证券交易所要求的其他文件。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2024 年 12 月 27 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持， 应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 6 名，委托出席董事 1 人（董事陈丹华 女士因临时出差无法亲自出席会议，书面委托董事吴雄仰先生代为出席会议并行 使表决权），独立董事康立女士、罗文元先生、余 ...