星华新材:第四届董事会第三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-068 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过短信、微信等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董 事张金浩先生、张国强先生、黄紫云先生以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 1.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》 经审议，董事会同意公司将前期已经终止超募资金投资项目"年 产 15,000 万平方米功能型面料生产项目"和"年产 ...