卡莱特:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-050 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 5 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会 议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯 方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法 规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟 聘任会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 ...