汉仪股份:第二届董事会第二十次会议决议公告

1、审议通过《关于日常关联交易的议案》 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-069 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事邬曦、李永林以通讯表决方式出席。本 次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 根据业务经营需要及实际技术服务需求，公司全资子公司上海驿 ...