汉仪股份:第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2024-075 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人已 发表无异议的核查意见。 表决结果：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十一次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会 2024 年 ...