天娱数科:第六届董事会第十八次会议决议公告

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事 长徐德伟先生主持，公司董事审议通过如下议案： 一、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机 构，并授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年 度审计费用。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2024—041 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表 ...