ST先河:关于变更公司董事会秘书的公告

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2024-086 河北先河环保科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 联系电话：0311-85323900 传真：0311-85329383 电子邮箱：xhhbzq@sailhero.com.cn 一、公司董事会秘书辞职情况 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到沈超先生 的辞职报告，沈超先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司任 职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 沈超先生原定任期至公司第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，沈超先生未 直接或间接持有公司股份。 沈超先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职 期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》。经公司董事长姚国瑞先生提名，董事会提名委员会审核，董 事会同意聘任时若栋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第五届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对本次聘任董 ...