大地海洋:第三届董事会第十次会议决议公告

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-049 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 公司现任独立董事池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士因任期即将届满六年， 向公司董事会申请辞去第三届董事会独立董事及董事会各专门委员会中的相关 职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经股东唐伟忠先生提名、第三 届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈三联先生、杨志坚先生、应叶 萍女士为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 独立董事候选人经公司股东大会同意选举为独立董事后，将分别由陈三联先 生担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会 委员；杨志坚先生担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员；应 叶萍女士担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...