大地海洋:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-051 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12 月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次 临时股东大会的议案》，决定于2025年1月16日（星期四）召开2025年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年1月16日（星期四） ...