大地海洋:关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-050 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 杭州大地海洋环保股份有限公司 公司董事会于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通 过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，为保证董事会的正常运作，经 股东唐伟忠先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈三联 杭州大地海洋环保股份有限公司 先生、杨志坚先生、应叶萍女士（简历详见附件）为第三届董事会独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事候选 人经公司股东大会同意选举为独立董事后，将分别由陈三联先生担任第三届董事 会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员；杨志坚先生 担任第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员；应叶萍女士担任第三 届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 陈三联先生、应叶萍女士已取得独立董事资格 ...