建研设计:关于拟签订中标项目协议暨关联交易的公告

3.2024 年 11 月 22 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，全票审 议通过《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》（表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权）； 2024 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权），关联董事欧园先生、朱梦娣女士对本议案回避表决。 4.本次关联交易金额为 501.80 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公 司股东的净资产的比例为 0.53%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》及《公司章程》《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关联交 易决策制度》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-068 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于拟签订中标项目协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2024 年 10 月 12 日，合肥国家大学科 ...