建研设计:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-067 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议（临时会议）于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通 知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司章程》的规定。 本次关联交易是公司通过公开程序中标关联人合肥国家大学科技园发展有 限责任公司的招标项目而形成，属于正常的生产经营活动，符合公正、公开、公 平原则；交易以市场价为参考，定价公允、合理；不存在利用关联关系损害公司 及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情形； 不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《安徽省建筑设计 研究总院股份有限 ...