建研设计:2024年第一次独立董事专门会议决议

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此决议。 独立董事：周萍华 丁斌 苏剑鸣 二〇二四年十一月二十二日 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： 审议通过《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》 本次公司因中标与关联人发生关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司 经营活动开展的需要。交易价格以市场价为原则确定，公允合理。本次关联交易 未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情 形。 综上，同意《关于拟签订中标项目协议暨关联交易的议案》，并同意将该议 案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 独立董事专门会议于 2024 年 11 月 22 日在公司四楼二号会议室召开，会议通知 于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达。会议应出席独立董事 3 人，实际 出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举周萍华女士召集并主持本次会 议，会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管 ...