建研设计:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-074 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2025 年第一次临时股东大会。 6.会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统 ...