美芯晟:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-081 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董 事及独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会非职工代 表监事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届 监事会。公司第二届董事会、监事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日起 计算。 同日公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》；同日公司召开了第二 ...