美芯晟:第二届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-080 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告 经全体监事共同推举，本次会议由朱元军主持，会议召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章 程》规定。会议表决形成的决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举朱元军女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监 事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。 一、监事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致 同意豁免本次监事会会议的提前通知时 ...