美芯晟:第二届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-079 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 12 月 11 日以口头方式送达公司全体董事，全体董事一致 同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，各位董事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席 会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。 经全体董事共同推举，本次会议由 CHENG BAOHONG(以下称"程宝洪"） 先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...