广生堂:关于第五届监事会第五次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024075 福建广生堂药业股份有限公司 关于第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 11 月 22 日在 福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园 二期 16 号楼 13F 会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 名监事全部参与了表决。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于郭晓阳先生辞去公司第五届监事会非职工代表监事的职务，为保证监事 会的正常运行，拟提名肖厚麟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满为止，肖厚麟先生简历 详见附件。 本议案以 3 ...