广生堂:关于第五届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024074 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2024 年 11 月 22 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈反舞弊管理制度〉的议案》 《反舞弊管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《反舞弊 管理制度》同时废止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《反舞弊管理制度》。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 （二）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》 关于第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完 ...