厦门钨业:厦门钨业第十届董事会第八次会议决议公告

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-093 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 20 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公 司章程 > 的 议 案 》 ， 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 前述议案须提交股东大会审议。 详 ...