皇氏集团:第六届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–050 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议 于2024年11月7日以通讯表决方式召开。会议通知以书面及微信等方式于2024年 11月5日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事 长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向柳州银行股份有限公司南 宁分行申请最高综合授信额度不超过4,000万元的议案》。 根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 满足公司营运资金的需求，经研究： 同意公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请不超过4,000万元人民币的 最高综合授信额度，由广西皇氏乳业有限公司提供连带责任保证担保 ...