永杉锂业:永杉锂业第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-089 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次董 事会会议通知已于 2024 年 12 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，本次会议表决截止时间 2024 年 12 月 12 日 16 时。会议应出席董事 6 人， 实际出席 6 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》 经公司研究决定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，对公司 2024 年合并报表进行审计并出具审计报告。 会计师事务所 ...