永杉锂业:永杉锂业2024年第三次临时股东大会会议资料

2024 年 12 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案 | 4 | | 议案二：关于变更注册资本并修改公司章程的议案 | 5 | | 议案三：关于选举杨希龙先生为公司董事的议案 | 6 | 1 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日 14：00 时。 现场会议地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场上 海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室 会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券 交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 主持人：公司董事长杨峰先生 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。 ...