永杉锂业:永杉锂业第五届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-097 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议通知已于 2024 年 12 月 27 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由副董事长李立先生主持。 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过 了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于公司董事长变更的公告》(公告编号:2024-098)。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司第五届董事会专 ...