ST特信:2024年第二次独立董事专门会议审核意见

深圳市特发信息股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开 了2024年第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事3人，实际参加 独立董事3人。全体独立董事共同推举简基松先生为公司第九届董事会独立董事 专门会议召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、《独 立董事制度》的有关规定，全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公 司拟提交第九届董事会第一次会议审议的关于聘任公司财务总监、董事会秘书的 相关议案及资料，并发表如下审核意见： 1、公司聘任财务总监、董事会秘书的程序合法，符合《公司法》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。 2、经审阅肖坚锋先生和田园女士的简历等材料，拟聘任人员不存在《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国 证监会确定为市场禁入者的情况。我们认为上述拟聘任人员的任 ...