ST特信:董事会第九届一次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-52 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 10 月 28 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，通过电话、口头方 式发出会议通知，于同日在公司 18 楼会议室召开第九届董事会第一次会议。经 半数以上董事推举，会议由董事李宝东先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和 董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下 议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经举手表决，选举李宝东先生为公司董事长。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 李宝东先生简历详见公司于 2024 年 10 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换 届选举的公告》。 二、审 ...