ST特信:关于董事会、监事会完成换届选举、聘任财务总监、董事会秘书等人员的公告

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况 1、公司第九届董事会组成情况 非独立董事：李宝东先生（董事长）、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、 骆群锋先生、肖坚锋先生 独立董事：简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生 证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编码： 2024-54 深圳市特发信息股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、聘任财务总监、 董事会秘书等人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的 相关议案。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会 议，分别审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任财 务总监、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项 公告如下： 任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 2、第九届董 ...