长源电力:第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-099 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十九次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均 收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 12 月 11 日前将 表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 12 月 11 日在一名董事、一名监事 和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经记名投票表决，作出以下决议： 会议同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金使用项目的自有资金，截至 2024 年 11 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 349,277.05 万元，本次置换 243,238.75 万元。 公司独立董事专 ...