达实智能:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-087 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级 管理人员，于 2024 年 12 月 25 日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式 召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，苏俊锋、刘昂、沈冰、陈以增、 孔祥云、王东以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于子公司签署贷款补充协议的议案》。 公司于 2017 年 11 月 2 日与江苏洪泽湖建设投资集团有限公司等合资设立 了江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司（以下简称"洪泽湖达实"），因业务需要， 洪泽湖达实于 2019 ...