酒钢宏兴:酒钢宏兴董事会专门委员会工作细则

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年12月修订） 目 录 第一章 总 则 第二章 战略发展与投资决策（ESG）委员会工作细则 第三章 审计委员会工作细则 第四章 提名委员会工作细则 第五章 薪酬与考核委员会工作细则 第六章 附 则 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事质量和效率，完善公司法人治理制 度，有效发挥董事会专门委员会的专业核心作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相 关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司设立董事会 战略发展与投资决策（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，并制定相应专门委员会工作细则。 第二章 战略发展与投资决策（ESG）委员会工作细则 第一节 定位及人员组成 第二条 董事会战略发展与投资决策（ESG）委员会是董事会 下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资 ...