多氟多:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-087 多氟多新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12 月19日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2024年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 （2）网 ...