永和智控:第五届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2024-052 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11月5日以 电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次临时会议的通知。 2024年11月5日，公司第五届董事会第十六次临时会议以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 1 公司拟于 2024 年 11 月 21 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。会议股权登记日为 2024 年 11 月 15 日。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临 2024-053）。 三、备查文 ...