豪鹏科技:第二届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议 于 2024 年 12 月 23 日（星期一）在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、 董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 再次回购公司股份价格上限的议案》 自再次回购股份方案启动以来，公司经营稳定，各项业务发展符合预期。根 据《上市公司股份回购规则 ...