通源石油:2024年第二次临时股东大会决议公告

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-045 通源石油科技集团股份有限公司 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月28日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年10月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15 至15:00的任意时间。 （2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》 ...