中国太保:中国太保第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-060 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司第十届董事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以书面方式发出， 并于 2024 年 12 月 27 日以书面传签方式召开。应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司日常关联交 易的议案》 具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日 常关联交易公告》。 该议案已经本公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事谢维青、周东辉、路巧 玲、John Robert Dacey 回避表决）。 二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋 ...