华锋股份:第六届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 董事会同意聘任何嘉雯女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 26 日以书面、电话、电子邮件等形式 发出通知，并于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认 真审议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...