创意信息:第六届董事会2024年第七次临时会议决议公告

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-73 创意信息技术股份有限公司 二、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，5 票回避审议通过《关于提前终止 第六届董事会2024年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以电 子邮件等方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第七次临时会议通 知。本次会议于 2024 年 11 月 13 日下午 15:30 在成都市高新西区西芯大道 28 号 公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出 席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参 加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避审议通过《关于提前终止 2021 年员工持股计划的议案》，董事黎静先生、王震先生、刘杰先生、黄建蓉女 士作为 ...