华灿光电:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-079 京东方华灿光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 2、本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2024年11月15日（星期五）15时00分开始。 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）15时00分开始。 （2）网络投票时间：2024年11月15日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 上午9:159:25,9:3011:30,下午13:00~15:00； B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月15日上 午9:15至2024年11月15日下午15:00的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省珠海市香洲区横琴镇华金街18号IFC国际 金融中心15层京灿光电（广东）有限公司会议室1。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...