华灿光电:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、请拟出席现场会议的股东或股东代理人在2024年12月23日（星期一）15:00前与公 司证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安 排，确保股东大会有序召开。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-085 京东方华灿光电股份有限公司 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于2024 年12月10日以现场会议方式召开，会议决定于2024年12月26日（星期四）召开公司2024年 第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意召 开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章 ...