华灿光电:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-081 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由 董事长张兆洪先生主持。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记手续完成，上市日为 2024 年 11 月 20 日。本次公司授予股票的上市数量为 6,300,000 股，公司总股本由 1,616, ...