旋极信息:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-038 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2024年11月26日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年11 月21日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的 议案 董事会同意公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为其下属子公司上 海信业智能科技股份有限公司向上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行申请 人民币1,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合 同约定的 ...