易明医药:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:00 召开 2025 年第 一次临时股东大会，现将本次会议的相关事项通知如下： 证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2024-060 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、本次会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次临时会议审 议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 （五）会议时间： 1、现场会议时间为：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:00。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所 ...