晶瑞电材:第三届董事会第四十五次会议决议公告

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 件，并结合公司自身实际情况进行充分论证后，认为公司符合实施发行股份购买 资产的要求及各项条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事罗培楠、李勍已回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十五次会 议于 2024 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次董事会会议经全体董事一致同意 豁免会议通知期限要求，会议已于 2024 年 11 月 16 日以电话及电子邮件等方式 发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产相关法 ...