中科云网:第六届董事会2024年第三次（临时）会议决议公告

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-072 中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第三次（临时）会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2024 年 11 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及高级管理人员列 席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 综合考虑公司未来业务发展、审计需求、相关要求等情况，公司拟不再聘任 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制 审计机构。为保证公司 202 ...