德尔未来:第五届监事会第十二次会议决议公告

第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-95 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮 件的方式发出；本次临时会议于 2024 年 11 月 29 日在公司以通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由公司监事会主席张芸先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行 使"未来转债"的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及全 体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使"未来转债"的提前赎回权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 ...